«Кэшбери» — симбиоз передовых бизнес-компаний, которые работают во благо людей и специализируются на торговле криптовалютами, взаимном кредитовании, торговле на рынке Forex и Wellness индустрии», — говорится на официальном сайте компании.

Компания обещает доход в 265% годовых при вложении денег в обычные направления инвестиций и до 550% годовых – при вложении в криптовалюту.

Центробанк 26 сентября 2018 года направил заключение о наделении компании «Кэшбери» статусом финансовой пирамиды в Генеральную прокуратуру и МВД. Регулятор признал компанию мошеннической.

Иск о признании запрещенной информации на двух сайтах компании «Кэшбери» поступил в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. К рассмотрению он пока не назначен, сообщили представителю info-vsem.ru в суде.

Представитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области сообщил, что по поручению Генпрокуратуры была проведена проверка о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний «Кэшбери».

«По итогам проверки в суд по месту регистрации компании был направлен иск о блокировке указанных сайтов на территории РФ», — сказал собеседник, уточнив, что речь идет о «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com».

Под торговой маркой «Кэшбери» действуют несколько компаний. Среди них всегда есть микрокредитная организация, которую используют как витрину. Таким компаниям достаточно выполнять минимальные законные требования, чтобы входить в реестр Центробанка.

Сейчас эту роль выполняет компания «Варшава», ранее — МКК «Сардоникс» и МКК «Хризолит». Обе Центробанк исключил из реестра, поскольку они не осуществляли никакой микрофинансовой деятельности, говорит заместитель директора департамента по финансовым рынкам Банка России Андрей Медведев.

Андрей Медведевзаместитель директора департамента по финансовым рынкам Банка России:

«При анализе мы видели, что они не осуществляют деятельности, то есть не предоставляют займов. Это нарушение профильного законодательства микрофонансирования. В рамках закона о микрофинансовой деятельности прописано, что компания, которая в течение года не выдала ни одного микрозайма, на этом основании должна быть исключена из реестра Банка России. Мы боремся с пустышками, которых специально создают. Мы подобные компании исключаем из реестра».

ЦБ пояснил, почему не опубликовал информацию о «Кэшбери» на своем сайте

Банк России объяснил, почему не опубликовал информацию о «Кэшбери» на своем сайте: регулятор не публикует информацию о действующих финансовых пирамидах, а направляет ее в правоохранительные органы, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в рамках онлайн-марафона для начинающих.

«Мы не публикуем информацию о действующих финансовых пирамидах на сайте Банка России. Мы сразу, выявляя информацию, направляем ее в правоохранительные органы. Наша задача в этом случае — как можно быстрее прекратить деятельность финансовых пирамид. Мы говорили о данной компании, что ее деятельность носит явные признаки финансовой пирамиды, для того, чтобы защитить потенциальных инвесторов от того, чтобы они вкладывались в компании с явными признаками финансовой пирамиды, чтобы их деньги были защищены прежде всего», — прокомментировал ситуацию с «Кэшбери» Валерий Лях.

Инвесторам, которые доверили свои деньги «Кэшбери», следует понимать, что никаких микрозаймов компания не выдает, а скорее всего — перераспределяет средства внутри участников, выплачивая прибыль одним за счет взносов других. Холдинг устроен таким образом, что за всем стоит британская компания с уставным капиталом в один фунт стерлингов. То есть в случае банкротства выяснять отношения придется за пределами российской юрисдикции с компанией, которая несет ответственность на один фунт.

Кэшбери — кидалово, развод, обман

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, уточняет представитель ЦБ. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — следует из сообщения Ляха.

Примечательно, что в рекламной кампании «Кэшбери» отметились звезды российского шоу-бизнеса. Среди них — Николай Басков, который записал гимн компании и снимался в роликах в ее поддержку, популярная певица и ведущая Ольга Бузова — она советовала покупать криптовалюту «Кэшбери», а также певец Валерий Меладзе — на Youtube можно найти видео, где он поздравляет компанию с днем рождения.

 

 

Владелец ООО «Кэшбери» — Роман Алексеев, следует из данных СПАРК. Компания зарегистрирована в городе Ростов-на-Дону. На ее сайте указано, что в группу входят МФО «Варшава», МФО «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформы для инвесторов.

Группа «Кэшбери» позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери», а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC «Cashbery Limited». На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.

В этом видео рассказываем, в чем суть проекта Кэшбери и как распознать финансовую пирамиду, скам, развод вовремя.